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                                                                        外籍男子高利轉貸非法獲利超200萬

                                                                        本文由:王成益 编辑 2019年07月16日 21:29 高层信息71610 ℃

                                                                        【老师回应辱骂女生】

                                                                        陳某今年56歲〇⊿,雖已加入外籍π⌒,但自2005年以來π,其通過指定親屬擔任公司股東、法定代表人﹡□⊙,成為江蘇大陸交通工程投資有限公司(以下簡稱「大陸交通公司」)等多家單位的實際控制人□◇﹡,享有公司經營管理、財務決策以及人事招聘等權力∵□〇。表面上是辦企業做正經生意﹡,可背地裡↑,陳某卻「醉翁之意不在酒」♀∴。

                                                                        私彩平台app

                                                                        加入外籍后仍實際控制國內多家公司⌒□〇,套取銀行信貸資金后↑∴♂,再高利轉貸給他人♂,從中非法獲利超200萬元∵☆⌒。近日﹡,江蘇省南通市中級人民法院對此案一審作出判決◇π⊿,被告人陳某犯高利轉貸罪被判處有期徒刑二年π↑⊿,並處罰金250萬元⊿π。

                                                                        2014年4月☆∟,陳某以大陸交通公司向南京某進出口貿易有限公司採購原材料為由π,以7.8%的年息從南京某商業銀行貸款3000萬元〇。然而拿到貸款的陳某並未將錢款投入原材料採購中∵∴♂,而是將其中的900萬元連同其他資金1200萬元⊿⊙,轉借給了南京一家農業科技發展有限公司的實際控制人范某♀〇。這一轉手∵,利息比從銀行借款翻了幾番♂,雙方約定⊿﹡,范某以月息3%(年息36%)歸還借款∵△┊。最終范某支付利息63萬元┊♀△,經折算♂?,其中900萬元的利息為27萬元☆⊿〇。

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                                                                        南通中院經審理認為△□♀,陳某以轉貸牟利為目的⌒∵,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人〇△∟,違法所得數額較大⊙♂,其行為已構成高利轉貸罪⊿♂◇。綜合考量陳某的犯罪情節、悔罪表現等因素♂π﹡,法院遂作出上述判決▽∟▽。法院對陳某退出的違法所得150萬元予以沒收∵,上繳國庫∟〇,並將繼續追繳陳某其他違法所得△∵。(古林)

                                                                        法院經審理查明﹡?,據統計∵,2014年4月和2015年1月⊙◇,陳某從銀行套取資金高利轉貸他人的違法所得共計206.5萬元△。

                                                                        事實上▽∵,如此高利轉貸的「生意」?♀,陳某並不是第一次做♀。此前∟?π,他就曾因犯行賄罪、高利轉貸罪被法院判處有期徒刑八年﹡↑,並處罰金1000萬元▽▽↑。然而昔日的教訓並沒有讓其就此收手□◇。

                                                                        ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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