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                                                            外籍男子高利轉貸非法獲利超200萬

                                                            本文由:李映菱 编辑 2019年07月16日 21:11 军情解密0193 ℃

                                                            【辱骂女生老师道歉】

                                                            2014年4月﹡〇π,陳某以大陸交通公司向南京某進出口貿易有限公司採購原材料為由π□⊙,以7.8%的年息從南京某商業銀行貸款3000萬元♂。然而拿到貸款的陳某並未將錢款投入原材料採購中∟⊙,而是將其中的900萬元連同其他資金1200萬元π﹡﹡,轉借給了南京一家農業科技發展有限公司的實際控制人范某⊙。這一轉手∵△,利息比從銀行借款翻了幾番♀∟?,雙方約定?,范某以月息3%(年息36%)歸還借款⊿☆。最終范某支付利息63萬元☆┊☆,經折算∵,其中900萬元的利息為27萬元∟⊙。

                                                            南通中院經審理認為?⊙⊙,陳某以轉貸牟利為目的∟∟♀,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人♀,違法所得數額較大↑♀∵,其行為已構成高利轉貸罪♂。綜合考量陳某的犯罪情節、悔罪表現等因素⊿△,法院遂作出上述判決♂?□。法院對陳某退出的違法所得150萬元予以沒收♀,上繳國庫▽,並將繼續追繳陳某其他違法所得∟?。(古林)

                                                            法院經審理查明∴◇▽,據統計▽?⊿,2014年4月和2015年1月?⌒,陳某從銀行套取資金高利轉貸他人的違法所得共計206.5萬元♂∟。

                                                            陳某今年56歲⊿〇△,雖已加入外籍∴,但自2005年以來☆☆,其通過指定親屬擔任公司股東、法定代表人◇﹡,成為江蘇大陸交通工程投資有限公司(以下簡稱「大陸交通公司」)等多家單位的實際控制人?♀,享有公司經營管理、財務決策以及人事招聘等權力□↑♂。表面上是辦企業做正經生意♂⊙,可背地裡△⌒?,陳某卻「醉翁之意不在酒」∴。

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                                                            加入外籍后仍實際控制國內多家公司〇♂◇,套取銀行信貸資金后﹡☆⌒,再高利轉貸給他人∴◇,從中非法獲利超200萬元?﹡∟。近日∟,江蘇省南通市中級人民法院對此案一審作出判決π,被告人陳某犯高利轉貸罪被判處有期徒刑二年┊◇,並處罰金250萬元┊。

                                                            事實上↑,如此高利轉貸的「生意」↑,陳某並不是第一次做⊙。此前┊∟,他就曾因犯行賄罪、高利轉貸罪被法院判處有期徒刑八年π,並處罰金1000萬元△∴∟。然而昔日的教訓並沒有讓其就此收手┊△↑。

                                                            ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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